한국벤처투자 자금세탁방지 체계 수립 컨설팅 용역

1. 사업 개요

• 목적: 한국벤처투자(KVIC)와 해외 자회사(싱가포르·미국)의 자금세탁 방지(AML) 현황을 진단하고, KoFIU·FATF·MAS·미국 규제기관 등 국내외 감독기관의 요구사항을 충족할 수 있는 통합 AML 체계를 설계·구축한다.
• 범위:
  1. KVIC 내부 AML 정책·지침·조직·절차 정비 및 KoFIU 보고 체계 구축
  2. 싱가포르 자회사 – MAS 규제 분석·보완 및 현지 AML 운영 매뉴얼 제공
  3. 미국 자회사 – 미국 AML 기본 운영 정책 및 고도화 로드맵 수립
  4. 전사 위험평가·모니터링·보고 체계, 글로벌 관리·감독 체계, Letter of Responsibility(L/R) 이행 체계 구축
  5. 최종 산출물(보고서·PT·USB·요약서) 제공 및 사후 유지보수·교육 방안 제시
• 기간: 계약 체결일로부터 4개월 이내
• 예산: 총 189,689,000원(부가세 포함)

2. 주요 자격요건

• G2B(나라장터) 등록 – 입찰 마감일(2026‑02‑23 14:00)까지 반드시 사전 등록
• 조세포탈·관세·지방세·외환 등 위반 전력 금지 – 2년 이내 유죄 판결이 확정된 경우 입찰 불가(위반 서약서 제출 필수)
• 입찰 보증금 – 입찰금액의 10 % 이상을 보장하는 입찰이행보증보험서 원본 제출(보증금 기간: 마감일 전 → 마감일 이후 30일)
• 신용·재무·법적 서류
  • 최신 신용평가등급 확인서(유효기간 내)
  • 최근 3년(‘21‑‘23) 재무제표(원본 대조필)
  • 법인등기부등본, 사업자등록증명원, 사용인감계, 서약서·보안서약서·청렴서약서 등
• 공동입찰·하도급 금지 – 공동이행·하도급 불가(공동수급 구성 시 전원 해당)
• 제안서·가격 투찰 – 전자투찰(국가종합전자조달시스템)만 허용, 오프라인 투찰 불가
• PT 발표 의무 – 2026‑02‑27(금) 14:00 대면 발표(불참 시 실격)
• AML·컴플라이언스 전문 인력 보유 – 위험관리, KYC, 모니터링, 해외 규제 대응 등 실무 경험·전문성을 갖춘 팀 구성 필요

3. 핵심 기술/물품 요구사항

| 구분 | 주요 요구사항 |
|------|----------------|
| 기술·컨설팅 | - AML 정책·지침·절차서 제정·개정<br>- KYC 패키지(신원확인 서류·평가 서식) 구축<br>- 고객 위험평가 모형 및 강화 KYC 절차 설계<br>- 이상거래 탐지 기준(벤처 투자 특성 반영)·보고·승인 절차서<br>- 전사 위험평가 스코어카드·연 1회 위험평가 운영 절차<br>- 글로벌 거버넌스 체계(본사‑자회사 보고·점검·L/R 이행) 설계<br>- MAS·US 규제 분석 및 현지 AML 운영 매뉴얼 제공<br>- 미국 AML 로드맵(조직·직무·책임 재정비·필수 준수 사항 도출) |
| 산출물 | - 최종 보고서(A4·PPT) 20부 + 요약보고서 20부<br>- USB 1개(보고서·데이터 일체)<br>- 착수·중간·최종·완료 보고 일정 및 내용 명시(착수 7일, 중간 60일, 최종 계약 종료 전 14일, 완료 5일) |
| 인력·조직 | - PM·AML 전문가·위험관리·데이터 분석·법률·보안 담당자 등 전문 인력 이력서 10부 (제안서와 합본 가능) |
| 가격·예산 | - 전자투찰가격 ≤ 추정가격(172,444,545 원 + 부가세 17,244,455 원 = 189,689,000 원)<br>- 면세 사업자라도 부가세 포함 금액을 투찰해야 함; 낙찰 시 면세 사업자는 부가세 차감 후 계약금액 산정 |
| 보안·지적재산권 | - 제안서·산출물에 대한 보안 서약·청렴 서약 필수<br>- 모든 산출물·지적재산권은 KVIC에 귀속, 무단 복제·배포 금지<br>- 사후 유지보수·교육·보안 관리 방안 제시 |
| 평가·보증 | - 기술평가(80 점) : 신용·재무(5 점), 인력(20 점), 이해도(20 점), 수행계획 적정성(25 점), 결과 활용·사후관리(10 점) <br>- 가격평가(20 점) : 전자투찰 시스템 평점, 가격 ≤ 추정가격, 기술점수 ≥ 85 %(≥ 68 점) <br>- 평가 동점 시 기술점수·가중 항목(수행계획 적정성·결과 활용 등) 우선 |

4. 주의사항 (입찰 참여 시 반드시 숙지)

1. 제출 방식 – 모든 서류(공문·신청서·보증서·제안서·PT용 제안서 등)는 직접 방문(우편 불가) → 한국벤처투자 법률지원팀(3층, 서울시 서초구 서초대로45길 16)
2. 전자투찰 마감 – 2026‑02‑23 14:00까지, G2B에 가격 입찰서와 가격 상세 내역을 첨부해야 함(오프라인 투찰 불가).
3. PT 발표 – 2026‑02‑27 14:00 대면 발표 필수. 불참 시 실격. 발표 순은 제안서 제출 역순.
4. 입찰 무효 사유 –
   • G2B 등록 정보(상호·대표자)와 법인등기부등본·대표자 불일치
   • 공동입찰·하도급 시도(공동수급 구성 시 전원 해당)
   • 서류 위조·변조, 제출 누락, 허위·실현 불가능한 내용 기재
   • 담합·부정행위 적발 시 유찰·재공고, 입찰자 이의 제기 불가
5. 가격·예산 – 가격은 부가세 포함 금액을 반드시 투찰. 낙찰자가 면세 사업자이면 계약금액에서 부가세 차감.
6. 기술·가격 평가 – 기술점수 85 % 이상(≥ 68 점) 필수, 가격 ≤ 추정가격. 동점 시 기술점수·가중 항목 우선.
7. 보증·보안 – 입찰보증(보험) 미제출 시 입찰 무효. 보안·청렴·개인정보·조세 등 모든 서약서(보안서약서·청렴서약서·개인정보동의서·조세포탈 서약서 등) 원본 제출 필요.
8. 추가 검증 – KVIC은 필요 시 추가 자료 요청·현지 실사·인력 교체 등을 요구할 수 있음. 해당 요청 불응 시 입찰 무효 가능.
9. 계약 후 변경 – 일정·인력·산출물·예산 조정 등은 사전 KVIC 승인 필요. 무단 변경 시 계약 해지·제재 위험.
10. 법적·제재 책임 – 입찰 서류·제안서 내용에 오류가 있거나 허위·위조가 발견될 경우 부정당업자 제재(입찰 제한·재공고 등) 및 손해배상 책임 발생.

위 사항을 모두 숙지하고, 전자투찰·서류 제출·PT 발표 등 일정에 차질이 없도록 준비하시기 바랍니다. 궁금한 사항은 남태훈 팀장(☎ 02‑2156‑2166) 혹은 이정우 대리(☎ 02‑2156‑2183)에게 문의하십시오.

요약: 본 사업은 KVIC 및 해외 자회사의 AML 체계 전반을 설계·구축하는 컨설팅이며, 전자투찰·G2B 등록·보증·PT 발표·전문 인력·보안·청렴 등 엄격한 절차와 평가 기준(기술 80 %·가격 20 %)을 충족해야 합니다. 모든 요구 서류를 직접 제출하고, 허위·위조는 절대 금지되며, 낙찰 후 협상 과정에서 일정·가격·산출물 조정이 가능하니 사전 준비를 철저히 하시기 바랍니다.